高淳農商銀行關于召開2022年度股東大會的公告
來源：高淳農商行發布時間：2022年05月10日
江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2022年度股東大會的公告
股東：
江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“高淳農商銀行”）定于2022年5月31日召開2022年度股東大會。
一、會議時間
2022年5月31日（星期二）上午9:00。會期半天。
二、會議地點
高淳農商銀行總行8樓會議室（地址：南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號）。
三、會議內容
（一）審議《高淳農商銀行2021年度董事會工作報告》；
（二）審議《高淳農商銀行2021年度監事會工作報告》；
（三）審議《高淳農商銀行董事會關于對董事2021年度履職評價報告》；
（四）審議《高淳農商銀行監事會關于對董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2021年度履行職責情況的評價報告》；
（五）審議《關于<高淳農商銀行2021年度財務預算執行情況暨2022年度財務收支預算編制情況報告>的提案》；
（六）審議《關于<高淳農商銀行2021年度利潤分配方案>的提案》；
（七）審議《高淳農商銀行2021年度關聯交易情況報告》；
（八）審議《關于<高淳農商銀行2021-2023年戰略規劃報告>的提案》；
（九）審議《關于修訂<高淳農商銀行章程>的提案》；
（十）審議《關于修訂<高淳農商銀行股東大會議事規則>的提案》；
（十一）審議《關于修訂<高淳農商銀行董事會議事規則>的提案》；
（十二）審議《關于修訂<高淳農商銀行獨立董事制度>的提案》；
（十三）審議《關于修訂<高淳農商銀行關聯交易管理辦法>的提案》；
（十四）審議《關于<高淳農商銀行股東大會對董事會授權書>的提案》；
（十五）審議《關于制定<高淳農商銀行董事薪酬管理辦法>的提案》；
（十六）審議《關于制定<高淳農商銀行監事薪酬管理辦法>的提案》；
（十七）審議《關于提名陶翔同志為高淳農商銀行第四屆董事會董事候選人的提案》。
四、參會人員
本行股東、董事、監事、高級管理人員和董事會秘書。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。本次會議將邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。
五、登記時間及方式
（一）登記時間：2022年5月26日前（含當日）
（二）登記方式：出席會議的自然人股東應持本人身份證、股金證，受托代理人持委托人身份證及本人身份證、授權委托書原件、股金證辦理登記手續；法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明原件，出席人身份證原件及復印件（法人股東非法定代表人本人出席會議的，還應出具授權委托書原件、法定代表人身份證復印件）辦理登記手續。異地股東可以用信函方式辦理登記手續。
（三）登記地點：高淳農商銀行董事會辦公室（南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號）以及本行各營業網點。
聯系人：呂亮 王新聞 王智
聯系電話：（025）57305102；18018052063；18761832775
通訊地址：南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號
郵編：211300
六、注意事項
（一）參會人員與確診病例（含無癥狀感染者）有軌跡交叉、有國內中高風險地區旅居史的，需落實“14+7”健康管理措施，即14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測，集中隔離期間的前7天每天、第10、14天和居家健康監測期間第2、7天各進行1次核酸檢測，居家健康監測期間必須單人單套、單獨居住，非必要不外出。
（二）參會人員來自上海市、徐州市睢寧縣、江陰等非中高風險地區的，需落實“7+7”健康管理措施，即7天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測；居家健康監測期間需單人單套居住，不具備條件的實行集中隔離。實行“7+7”健康管理期間，第1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、14天（14 天 11檢）各進行一次核酸檢測。第1、2、3、4、5、6、7天在集中隔離點采樣檢測（第7天需雙采雙檢），第8、10、12、14天醫務人員上門采樣檢測。
（三）參會人員來自南京市以外低風險地區的，需落實“3+11”健康管理措施，即3天居家健康監測+11天跟蹤健康監測，其中前3天居家健康監測，非必要不外出，不得參加各類聚集性活動（不必須單人單套、倡導單人單間），前7天每天、第10天、第14天各進行一次核酸檢測。
（四）參會人員來自南京市范圍內的，健康碼、行程碼為綠色。
（五）參會人員需配合測量體溫，主動出示健康碼、行程碼，全程佩戴口罩。
（六）相關防疫要求，將根據最新政策進行動態調整。
高淳農商銀行董事會
2022年5月10日
